会议时间：2015年9月26日

会议地点：三明市梅列区高岩路6号（三明职业技术学院六楼会议室）

会议性质：首届董事会会议

出席会议董事：朱庆洪、朱建辉、陶榕、张运椅、黄云鹏、叶彦。

会议议题：协商表决本公司董事长人选、公司副董事长人选、聘任公司经理事宜。

    根据《中华人民共和国公司法》规定，三明市联创旅游酒店职业教育有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东会选举产生的全体董事朱庆洪、朱建辉、陶榕、张运椅、黄云鹏、叶彦出席了本次董事会会议，会议由朱庆洪主持，一致通过如下决议：

一、选举朱庆洪为公司董事长并为公司的法定代表人；选举朱建辉、陶榕为公司副董事长。

二、聘任蔡维灿为公司经理。

全体董事会成员签字：

三明市联创旅游酒店职业教育有限公司

2015年9月26日